So schützen wir Ihr Spielerkonto

Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung sind bei uns kein bürokratisches Anhängsel, sondern fester Bestandteil unseres Casino-Betriebs. Auf dieser Seite erklären wir, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir benötigen und was das für Sie bedeutet.

Unsere AML-Richtlinie

Wir betreiben die Plattform unter der Lizenz 8048/JAZ2019-035 der Aufsichtsbehörde von Curaçao und unterliegen damit den dort geltenden Anti-Geldwäsche-Vorschriften. Unsere AML-Richtlinie setzt diese Vorgaben konkret um: Wir identifizieren unsere Kunden, prüfen Transaktionen und melden verdächtige Vorgänge an die zuständigen Stellen.

Verantwortlich für die Umsetzung ist unser Money Laundering Reporting Officer (MLRO) mit einem eigenen Compliance-Team. Dieses Team schult unsere Mitarbeiter regelmäßig, aktualisiert interne Risikobewertungen und passt unsere Prozesse an, wenn sich gesetzliche Anforderungen ändern. Ziel ist ein einziger Grundsatz: Auf unserem Portal soll kein illegal erworbenes Geld in den Spielbetrieb gelangen.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben zu Name, Geburtsdatum und Wohnadresse. Eine vollständige Verifizierung verlangen wir spätestens vor der ersten Auszahlung, bei bestimmten Einzahlungsschwellen oder wenn uns bei Transaktionen etwas ungewöhnlich erscheint. Je früher Sie die Dokumente einreichen, desto schneller läuft später jede Auszahlung.

• Amtlicher Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und in Lesbarkeit
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder offizielles Schreiben, nicht älter als 3 Monate
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der Kreditkarte (geschwärzte Mittelziffern) oder Screenshot des E-Wallet-Kontos
• Bei Bedarf: Nachweis der Geldmittel, etwa Lohnzettel oder Steuerbescheid

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Die Prüfung läuft vollständig in Ihrem Kontobereich und dauert in der Regel 24 bis 72 Stunden. Sie sehen dort jederzeit den Status Ihrer eingereichten Dokumente. So gehen Sie vor:

• Öffnen Sie in Ihrem Konto den Bereich Verifizierung und wählen Sie die Kategorie des Dokuments.
• Fotografieren oder scannen Sie das Dokument vollständig, ohne Beschneidungen oder Spiegelungen.
• Laden Sie die Datei hoch; gängige Formate wie JPG oder PDF bis 10 MB akzeptieren wir.
• Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen und meldet sich bei Rückfragen per E-Mail an Ihre registrierte Adresse.
• Nach Freigabe erhalten Sie eine Bestätigung, und alle Auszahlungsfunktionen stehen offen.

Datenschutz Ihrer Unterlagen

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit streng beschränktem Zugriff. Nur autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams können die Daten einsehen, und jede Einsicht wird protokolliert. Wir geben Ihre Ausweiskopien an keinen Dritten weiter, außer an Behörden, die dies gesetzlich verlangen dürfen.

Wann wir die Herkunft Ihrer Gelder anfragen

Bei regelmäßigen hohen Einzahlungen, ungewöhnlichem Spielverhalten oder Auszahlungen oberhalb bestimmter Schwellen fragen wir nach, woher die eingesetzten Mittel stammen. Das ist keine Unterstellung, sondern eine gesetzliche Pflicht: Wir müssen nachvollziehen können, dass die Gelder aus legalen Quellen wie Lohn, Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit, Vermögenserträgen oder dem Verkauf von Eigentum stammen.

Als Nachweis genügen je nach Fall Lohnzettel, Arbeitsverträge, Steuerbescheide, Bankauszüge der letzten Monate oder Kaufverträge. Sie reichen die Belege genauso ein wie Ihre Ausweisdokumente, und wir behandeln sie mit derselben Vertraulichkeit. Solange die Prüfung läuft, kann es bei größeren Auszahlungen zu kurzen Verzögerungen kommen.

Wie wir Einzahlungen und Auszahlungen prüfen

Limits und Bearbeitungszeiten

Jede Transaktion auf unserer Plattform durchläuft ein automatisiertes Prüfsystem, das Muster wie viele kurz aufeinanderfolgende Einzahlungen ohne Spielaktivität oder rasche Ein-Aus-Zahl-Bewegungen erkennt. Auffällige Vorgänge legt das System unserem Compliance-Team zur manuellen Prüfung vor. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung, und zwar bis zur Höhe der eingezahlten Beträge; darüber hinausgehende Gewinnbeträge zahlen wir auf eine Methode Ihrer Wahl aus.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Verifizieren Sie sich nicht bis zur ersten Auszahlung, blockieren wir diese Auszahlung, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Ihre Einzahlungen und das Spielen bleiben davon zunächst unberührt, doch ohne vollständige Verifizierung kommt kein Geld von uns an Sie heraus. Diese Regel gilt ohne Ausnahmen, auch nicht auf Kundenwunsch.

Stellen unsere Prüfer bei Ihren Dokumenten Widersprüche fest, etwa abweichende Namensschreibweisen oder manipulierte Dateien, sperren wir das Konto vorübergehend und bitten Sie um Stellungnahme. Können Sie die Unstimmigkeiten nicht ausräumen oder reichen Sie gefälschte Unterlagen ein, schließen wir das Konto endgültig, erstatten reguläre Restguthaben auf ein nachgewiesenes Konto Ihrer Person und melden den Vorfall an die Lizenzbehörde. Verdachtsmomente im Sinne der Geldwäschegesetzgebung zeigen wir in jedem Fall an.

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Ausweisdaten, Adressnachweise und Transaktionsaufzeichnungen bewahren wir mindestens fünf Jahre nach Ende der Geschäftsbeziehung auf, wie es die Vorschriften unseres Lizenzsitzes verlangen. Danach löschen wir die Unterlagen, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht länger besteht. Fragen dazu oder Anliegen zu Ihren Daten beantwortet unser Support-Team rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

Häufige Fragen

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Bei der Registrierung prüfen wir nur Ihre Grunddaten. Die vollständige Verifizierung mit Ausweisdokument und Adressnachweis verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung.

Wie lange dauert die Dokumentenprüfung?

In der Regel 24 bis 72 Stunden. Bei vollständigen und lesbaren Unterlagen geht es häufig schneller, bei Rückfragen unseres Compliance-Teams kann es etwas länger dauern.

Warum werde ich nach einem Nachweis der Geldmittel gefragt?

Bei hohen oder ungewöhnlichen Transaktionen sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der eingesetzten Gelder zu prüfen. Ein Lohnzettel oder Steuerbescheid genügt meist.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen lassen als eingezahlt?

Nein. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung, bis zur Höhe des eingezahlten Betrags. Gewinne darüber hinaus zahlen wir auf eine Methode Ihrer Wahl.

Wer kann meine Verifizierungsdokumente einsehen?

Ausschließlich autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams, und jede Einsicht wird protokolliert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn Behörden dies gesetzlich verlangen.